방법론 국내(한국어)·해외(영문) 자금세탁/범죄 뉴스를 Google News에서 수집해 업종 키워드로 매칭하고, 기준 위험등급과 보도량을 결합해 종합점수를 산출합니다.
면책 보도량은 사회적 관심·언론 노출의 지표일 뿐 특정 업종·사업자의 위법을 단정하지 않습니다. 실제 고객 위험평가는 각 기관의 원천 규정(FATF 권고·특금법·FinCEN)과 내부 RBA 절차를 따르세요. 제재 대상자 조회는
제재 체커, 세탁 수법별 STR 점검 포인트는
수법 인텔리전스를 이용하세요.
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