?회원가입

TODAY2026.10.04. 일요일 · 평일 아침 발행

오늘의 인사이트 3

기사 요약에 밑줄 친 부분마다 인사이트 체크를 붙였어요. 우리 회사에 해당하는지 하나씩 눌러 보세요.

매일 아침 알림 받기 →무료 회원 혜택 →

내 판단0 / 5아직 판단하지 않았어요

국내외환금융계 · 10.01

불법 외환거래 20조 돌파…가상자산 낀 '환치기' 수법도 등장

불법 외환거래 규모가 20조 원을 넘었고, 가상자산을 낀 환치기 수법도 나왔다는 보도예요.

환치기는 돈이 실제로 국경을 넘지 않고 국내와 해외에서 따로 정산하는 방식이에요. 가상자산이 끼면 국내 계좌에는 거래소로 보낸 기록 한 줄만 남아서, 송금 목적이나 해외 거래 항목만 봐서는 잘 드러나지 않아요.

  1. 1

    바로 확인

    외환·해외송금을 다루는 회사라면 송금 목적 확인이 서류만 받고 끝나는지, 실제 거래 흐름과 맞춰 보는지 확인해 보세요.

  2. 2

    바로 확인

    여러 사람에게 받은 돈이 당일 거래소로 넘어간 계좌를 한 번 추려 보세요. 환치기 계좌에서 자주 보이는 모양이에요.

  3. 3

    점검 권장

    거래소 입금 비중이 높은 개인 고객은 직업·소득 정보에 비해 금액이 큰지 같이 보세요. 금액만 보면 놓쳐요.

국내가상자산이데일리 · 10.02

4년여 만에 KOK코인 자금 움직였다…"자금세탁 경고등"

오래 멈춰 있던 KOK코인 관련 자금이 4년여 만에 다시 움직였다는 보도예요.

  1. 1

    점검 권장

    오래 거래가 없던 계좌나 지갑에서 갑자기 큰돈이 움직이면 경보가 뜨는지, 탐지 룰에 휴면 후 재거래 조건이 있는지 보세요.

국내보안블루밍비트 · 10.03

해킹 피해 확산…금융위, 디지털자산기업 포함 금융권 CEO 긴급 소집

해킹 피해가 이어지자 금융위원회가 디지털자산기업까지 포함해 금융권 CEO를 긴급 소집했다는 보도예요.

  1. 1

    점검 권장

    해킹 피해금은 곧바로 세탁 경로로 빠져요. 사고 관련 계좌·지갑 주소를 요주의 목록에 얼마나 빨리 반영하는지 절차를 확인해 보세요.

오늘의 실무 투표1초 투표 →

내 스크랩

    오늘의 스도쿠아직 안 풀었어요 · 보통 5~10분풀기 →
    오늘 이슈 10분 강의YouTube ↗ 블로그에서 자세히Blog ↗

    요약은 기사 제목과 공개된 사실 범위에서 쓰고, 인사이트 체크는 AML 인사이트의 해석이에요. 판단 결과는 이름 없이 집계돼 라운지의 실무자 현황에 쓰여요.